证券代码：300201       证券简称：*ST海伦     公告编号：2023-024

              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别 提示：

异 议 ， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  徐 州海伦 哲专用 车辆股 份有限 公司（ 以下 简称“ 公司” ）于2023年3月

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议

通 过 ， 现将有关事宜公告如下：

  一 、 拟续聘会计师 事务所事项的情况说明

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）符合《证券

法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审

计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公

司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实

际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护

了 公 司 及股东的合法权益。

  为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘和信作为公司2023

年 度 审 计机构，聘任期限一年。

   二 、 拟续聘会计师 事务所的基本信息

   （ 一 ）机构信息

   （ 1） 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

   （ 2）成立 日期： 和信会 计师事 务所成 立于 1987年12月 ，转制 为特殊普

通 合 伙 时间为2013年4月23日。

   （ 3） 组织形式：特殊普通合伙企业

   （ 4） 注册地址：山东省济南市文化东路59号盐业大厦七楼

   （ 5） 统一社会信用代码：913701000611889323

   （ 6） 执业证书编号：37010001

   （ 7） 首席合伙人、主要负责人：王晖，联系方式：0531-81666288

   （ 8） 监管业务联系人：吕凯，联系电话：0531-81666228

   （ 9）和信 会计师 事务所 首席合 伙人为 王晖， 2022年度 末合伙 人数量为

注 册 会 计师人数为167人。

   （10）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其

中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元；2021年度上市公司

审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件

和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通

运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计

收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客

户 为 39 家 。

   和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职

业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事

责 任 的 情况。

  和 信会计 师事务 所近三 年因执 业行为 受到监 督管理 措施 2次、 自律监管

措 施1次，未 受到刑 事处罚 、行政处 罚和纪 律处分 。和信 会计师事 务所近三

年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员

  （ 二 ） 项目信息

  （ 1）项目 合伙人 王晓楠 女士， 1995年 成为中 国注册 会计师 ，1999年开

始从事上市公司审计，1994年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为

本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。（ 2）

签字注册会计师谷尔莉女士，2016年成为中国注册会计师，2005年开始从事

上市公司审计，2005年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司

提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。（ 3）项目

质量控制复核人吕凯先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上

市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提

供 审 计 服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共33份。

  项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复

核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派

出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行

业 协 会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女

士、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则 》 对 独立性要求的情形。

   审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多

方面因素，根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作

量 等 因 素确定。

   公 司2022年 度审 计费用 为160万元 ，2023年 具体审 计费 用将提 请股东大

会 授 权 公司 管 理层 根 据 2023年 度 公 司审 计的 实 际业 务 情况 和 市场 情 况等 与

和 信 会 计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

   三 、 拟续聘会计师 事务所履行的程序

   （ 一 ） 审计委员会履职情况

   公司审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务

的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、

公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职

责，拥有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性良好，

同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

审 计 机 构。

   （ 二 ） 独立董事的事前认可情况和独立意见

年 度 会 计师事务所，发表如下事前认可意见：

   和信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备多年

为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，和信会计

师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，

较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。其拥有足够的专业胜

任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性良好。我们同意继续聘任和信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将上述事

项 提 交 至公司第五届董事会第十九次会议审议。

年 度 会 计师事务所，发表如下独立意见：

   公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事

务所，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《 深圳证 券交易所 上市公 司自律 监管指 引第 2号— —创业 板上市公 司规范运

作》等的规定，我们对董事会续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023年 度 会 计 师 事务 所 无异 议 ， 并同 意 提交 公 司 2022年 年 度 股 东 大会 审

议。

   （ 三 ） 董事会意见

《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为和信会计师事务所（特殊普

通合伙）在担任2022年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正

的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，董事会

同 意 续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

   （ 四 ） 监事会意见

《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为，和信会计师事务

所 （特殊 普通合 伙） )作为 公司2022年度会 计师事 务所，在 担任公 司审计机

构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会

计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定

的 责 任 和义务，同意续聘。

   （ 五 ） 生效日期

   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

大 会 审 议通过之日起生效。

  四 、 报备文件

监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身

份 证 件 、执业证照和联系方式；

  特此公告

                        徐 州 海 伦哲专用车辆股份有限公司

                                      董事会

                            二 ○ 二 三年三月二十二日

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